中信银行被罚2890万！
怪人怪事 2023-05-03 12:40www.bnfh.cn怪人怪事
中国群众银行2月5日启出2021年的第一号罚单中信银行因违犯反洗钱相干确定被罚2890万元，，14名相干负担人一并收到央行的罚单。
行政处分公示信息显现，中信银行的犯法行动典型公有四项，未按确定实行客户身份辨别负担；未按确定保留客户身份材料和贸易记载；未按确定报送大额贸易汇报和疑惑贸易汇报；与身份没有明的客户举行贸易。
共时，时任中信银行零卖银行部常务副总司理赵彤玮等14位相干负担人因对于上述局部犯法违规行动负有负担，分离收到了央行2.5万元至8万元没有等的罚单。
中信银行表现，这是中国群众银行2019年对于中信银行查看创造问题的处置截止。自2019年接收查看功夫，该行依照“立查立改、触类旁通”准则，主动展启整理处事。截止暂时，简直问题已基础完毕整理。
（根源汹涌新闻）
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