香港海关侦破史上最大洗黑钱案
怪人怪事 2025-04-14 17:43www.bnfh.cn怪人怪事
香港海关在2024年的一次名为“拂晓”的执法行动中，成功破获了一起涉案金额高达140亿港元的跨国洗黑钱大案，这一成果不仅刷新了香港海关破获同类案件金额的最高纪录，也充分展现了其在应对复杂跨境金融犯罪方面的卓越能力。
一、案件概述
这起案件的涉案金额约达140亿港元，涉及超过2万笔银行交易。在行动过程中，香港海关共逮捕了7名涉案人员，其中包括一名34岁的非华裔主脑以及来自家族式犯罪集团的成员，年龄介于23至74岁。犯罪集团通过设立空壳公司和傀儡银行账户，以跨境钻石、电子产品贸易为掩护，将包括来自印度的29亿港元在内的海外资金转移至香港进行清洗。海关最终冻结了涉案人员名下约1.65亿港元的资产，包括银行账户和物业。
二、犯罪手法介绍
1. 空壳公司与傀儡账户：犯罪集团在香港注册了多家无实际业务的空壳公司，并利用中介招募本地居民开设傀儡账户，用以处理非法资金。
2. 高频交易伪装：通过频繁的大额资金转账，模拟正常的贸易活动，掩盖非法资金的来源，以逃避监管。
3. 跨国协同运作：以红磡商业单位作为洗钱中心，协调海外与本地资金的流转，实现资金的跨境洗白。
三、历史对比与成就
此次行动破获的案件金额，远超过了香港海关此前破获的最大洗黑钱案——2023年1月公布的60亿港元案件。而2020年及2021年分别破获的30亿港元、25亿港元案件，在规模上均被此次行动超越。这一成果不仅彰显了香港海关在打击金融犯罪方面的决心和能力，也反映了其在应对复杂跨境金融犯罪方面的显著提升。此次行动的成功，无疑为香港乃至全球的金融安全增添了一道坚实的防线。
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